1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2) الموافقة على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2015م وعلى حساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ذلك التاريخ.
3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4) الموافقة على إبراء ذمة أعضــاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
5) الموافقة على اختيار السادة كي بي ام جي الفوزان والسدحان والسادة ارنيست ويونغ كمراجعين خارجيين لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابهم.
6) الموافقة على إلغاء النص الحالي للمادة (17) من النظام الأساسي الخاصة بأسهم تأهيل عضو مجلس الإدارة.
7) الموافقة على إضافة نص جديد في المادة (17) من النظام الأساسي خاص بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها.
8) الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة.
9) الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي الخاصة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة العادية.
10) الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي الخاصة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة غير العادية.
11) الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي الخاصة بحقوق التصويت.
12) الموافقة على تعديل المادة (43) الفقرة (ب) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح.
13) الموافقة على الأعمال والعقود بما فيه موضوع نقل المحفظة التأمينية بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني حيث لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام السابق بلغ 71 مليون ريال.
14) الموافقة على الأعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية، حيث للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان، والأستاذ/محمد بن عبد الله الحقباني عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم،علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام السابق بلغ 73 مليون ريال.
عضو قدير
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات