منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: وثائق بنما (أضخم تسريب في التاريخ ) يكشف فساد زعماء وشركات ومشاهير

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624

    وثائق بنما (أضخم تسريب في التاريخ ) يكشف فساد زعماء وشركات ومشاهير

    السلام عليكم

    بعد تسريبات ويكيلكس السياسية التي هزت العالم في وقتها واحدثت ضجة كبيرة جدا تعود العجلة مرة اخرى لتكشف اوراق تمت تسميتها بوثائق بنما
    هذه الايام كشفت احدى الصحف الالمانية عن وثائق تقدر بنحو 11.5 مليون وثيقة تتعلق بعمليات فساد مالي وغسيل اموال وتهرب ضريبي لكثير من زعماء العالم السابقين والحاليين ومشاهير وشركات اكثر من 200 الف شركة عبر 200 دولة حول العالم تغطي فترة ممتدة من السبعينات وحتى العام الماضي هذه العمليات كشفت عنها شركة بنمية تعد رائدة في مجال خدمات المحاماة والقانون وللاسف الشديد كشفت الشركة البنمية عن تورط حكومة المملكة بعملية تهرب ضريبي بالاضافة الى عدة زعماء عرب وفيما يخصنا نحن كمتداولين في سوق الاسهم علينا ان نبتعد عن الشركات التي تفتح حسابات في بنما وجزر الكايمان وغيرها من البلدان المجهولة لانه بات الآن معروفا لماذا الاغنياء والكبار يفضلون بلدان ماوراء البحار !!!؟


    هذه الوثائق حاليا حديث العالم وعلى اثرها استقال رئيس الوزراء الايسلندي بعد اتهامه بالفساد
    وستجدون تعليقات اكبر واكثر في تويتر عبر هاشتاق وثائق بنما أو اوراق بنما


    العالم لم يعد ملاذا آمنا وهذا المصطلح يكاد يختفي تماما في عالم المال والاعمال والسياسة
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    ردود الافعال تتوالى

    "وثائق بنما": القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا أوليا

    أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية الإثنين فتح تحقيق أولي إثر المعلومات التي كشفت عنها "وثائق بنما" ويرجح تورط فرنسيين كثيريين من رجال سياسة وأعمال ورياضيين ومسؤولين سابقين في الدولة فيها.
    وشكر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في وقت سابق الذين كشفوا هذه المعلومات، متوقعا أن تجني خزينة الدولة منها "موارد ضريبية".
    وقال هولاند إن "كل المعلومات التي ستسلم ستخضع لتحقيقات مصلحة الضرائب ولإجراءات قضائية".

    وأضاف أن "كل التحقيقات ستجرى وكل الإجراءات ستنفذ وستجري محاكمات على الأرجح".

    20 مليار تعود لخزينة الدولة
    وتابع الرئيس هولاند أن "معرفة هذه المعلومات نبأ سار لأنه سيكون لدينا موارد ضريبية من الذين قاموا بعمليات تهرب". وقال أنه في 2015 "أبلغ الذين قاموا بتهرب بضرورة إعادة عشرين مليار يورو استعادت الخزينة 12 مليارا منها".
    وأضاف "لذلك أشكر المبلغين وأشكر الصحافة التي تحركت ولا شك لدي بأن محققينا مستعدون تماما لدراسة هذه الملفات وهذا جيد من أجل الأخلاق ومن أجل ماليتنا العامة".
    وقال الرئيس الفرنسي "بفضل هؤلاء المبلغين أصبحت لدينا الآن معلومات. هؤلاء المبلغون يقومون بعمل مفيد للأسرة الدولية ويجازفون ويجب حمايتهم".
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    29-Apr-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2,223
    إي و الله العالم لم يعد ملاذا آمنا . شف السعوديين اللي مولودين بأمريكا تلاحقهم مصلحة الضرائب الأمريكية و هم في السعودية و لا استفادوا من خدمات المواطنة الأمريكية من مدارس و غيرها
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    صدقت هذه امريكا ستفحص الوثائق


    (رويترز) - قال المتحدث باسم القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية بيتر كار يوم الاثنين إن الوزارة تفحص الوثائق المسربة من مؤسسة قانونية في بنما والتي تكشف عن ترتيبات مالية خارجية لساسة وشخصيات عامة دولية.
    وتسعى الوزارة لمعرفة ما إذا كانت الوثائق تحمل أدلة على فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الأمريكي.
    وقال كار "تأخذ وزارة العدل الأمريكية على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بعمليات فساد خارجية عالية المستوى قد يكون لها صلات بالولايات المتحدة أو النظام المالي الأمريكي."
    وامتنع كار عن التعليق على تفاصيل الوثائق.
    ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تحقيقا يتعلق بوثائق من مؤسسة موساك فونسيكا القانونية المتخصصة في إنشاء حسابات خارجية ومقرها بنما.
    وكشفت "وثائق بنما" عن ترتيبات مالية لعشرات الألوف من الأثرياء وأصحاب النفوذ من بينهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرؤساء حكومات بريطانيا وأيسلندا وباكستان والرئيس الأوكراني.
    وفي أعقاب التسريبات قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تقيم بشكل كبير الشفافية في المعاملات المالية الدولية لكنه لم يقدم تعليقا محددا على المزاعم المذكورة.








    وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض "برغم غياب الشفافية بعض الشئ في العديد من هذه المعاملات لكن هناك خبراء في وزارتي الخزانة والعدل يمكنهم فحص هذه المعاملات."
    وقال إيرنست إن الخبراء الأمريكيين يمكنهم تحديد ما إذا كانت المعاملات المالية التي كشفت عنها الوثائق تنتهك قانون العقوبات الأمريكي أو القوانين الأمريكية الأخرى
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    1,992
    من الأفضل عدم الحديث عن هكذا موضوع

    لاسيما ونحن في أبريل


    أما وإن تجاوزنا أبريل .. فالخطوط الحمراء كثيرة هنا

    lets be careful my dear
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    12-Feb-2009
    المشاركات
    10,904
    مشكور والله يجزاك خير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    5-Nov-2007
    المشاركات
    247
    مافيه اي فساد رؤساء وحكام العالم فيه من النزاه الشي الكثير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    ردود الافعال تتوالى في اوروبا وامريكا وحتى باكستان من تحقيقات واستقالات ومالفت نظري هذا المقال الذي يسلط الضوء على دور بريطانيا في الموضوع


    «أوراق بنما» لم تكشف بعض الأسرار المالية للأغنياء وأصحاب النفوذ فحسب، بل ألقت الضوء على الدور المركزي الذي تلعبه لندن في صلب الملاذات الضريبية.

    وتكشف ملفات مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، التي سربت إلى وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، العلاقات بين المملكة المتحدة وآلاف الشركات المتمركزة في هذه الأراضي التي لا تفرض ضرائب كبيرة وتعتمد تشريعات غير صارمة.

    وهي تشير إلى أن هذه الأموال السرية استثمرت في موجودات بريطانية وخصوصا في سوق العقارات اللندني الذي يشهد مضاربات كبيرة.

    وقال نيكولاس شاكسون، مؤلف كتاب «الملاذات الضريبية»، إن «لندن هي مركز لجزء كبير من الأعمال المثيرة للشبهات التي تجري في العالم».

    ويشبه هذا الخبير العاصمة البريطانية «بشبكة عنكبوت» تمتد إلى مناطق بعيدة وراء البحار هي بقايا الأمبراطورية الشاسعة مثل الجزر العذراء.

    وبريطانيا بحد ذاتها تتسم نسبيا بالشفافية في القطاع المالي، لكن أكثر الأعمال المثيرة للشبهات تُبرم في أراضي ما وراء البحار، وفي أغلب الأحيان عبر شركات وهمية، كما يقول نيكولاس شاكسون.

    وقال «ساكشون»، لوكالة «فرانس برس»، إن «التهرب الضريبي وهذا النوع من الممارسات يجريان بمناطق خارج الشبكة، وبشكل عام نرصد علاقات مع حي الأعمال في لندن أو شركات بريطانية متخصصة بالضرائب والمحاسبة».

    وأكد ريتشارد مورفي، الأستاذ في جامعة يونيفرسيتي اوف لندن، أن هذه الملاذات الضريبية «كلها من عملاء حي الأعمال حيث يتم الإشراف على كل النظام».

    والترجمة العملية لهذه الدائرة هي أن عددًا من شخصيات العالم السياسي والمالي يمتلكون عقارات كبيرة في لندن بواسطة شركات «اوفشور» تدار بمساعدة المكتب البنمي، كما كتبت صحيفة الجاريان.

    «حقائب مليئة بالأموال»
    وتأتي هذه التصريحات مناقضة للتصريحات المتكررة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، حول عمله لمكافحة الملاذات الضريبية والتهرب الضريبي. وقد اضطر رئيس الوزراء لأن يوضح بنفسه وضع ثروته العائلية بعدما ورد اسم والده ايان في الفضيحة.

    وقال سايمون جينكينز، كاتب الافتتاحية في صحيفة ايفنينغ ستاندارد الشعبية، إن «معظم مدن العالم تتحفظ أمام الأجانب الذين يصلون محلمين بحقائب مليئة بالمال لشراء منازل أو شركات، لكن هذا لا ينطبق على لندن».

    وقال خبراء إنه من غير المستغرب أن تكون لندن مركزا لتدفق هذه الأموال.

    وقد نجحت المدينة التي اعتبرت عاصمة المال العالمية في الترتيب المرجعي لمراكز المال «جلوبال فايننشال سنترز ايندكس» في استثمار أرث الأمبرطورية البريطانية وتقاليدها التجارية.

    وقال «شاكسون»، إن «لندن مفترق طرق يمر عبره مال العالم منذ قرون».

    وهذا الموقع تعززه عوامل عدة مثل استخدام اللغة الإنجليزية في عالم المال ونظام قضائي مستقر وموقع جغرافي مثالي بين أوروبا والولايات المتحدة وكذلك تقاليد سياسية بعدم التدخل في الاقتصاد.

    ومع ذلك، تتعرض لندن اليوم لضغوط لجعل هذه الأراضي ما وراء البحار أكثر شفافية إلا أن الإرادة الحسنة تصطدم بمجموعة الضغط التي يمثلها القطاع المالي البريطاني، كما قال مورفي.

    وقال البروفسور آسفا، إن «السيتي (حي المال في لندن) يعتقد على ما يبدو أنه بدون هذه الشبكات، سيفقد الإمتياز الذي يحتاج إليه للمنافسة»
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    العجيب والغريب ان امريكا والشركات الامريكية لم يتم ذكرها في الوثائق حتى الآن وهذا مثار تساؤل كبير!!

    الخبير الاقتصادي الألماني أرنست وولف يقول انه بعد وثائق بنما لن تختفي مناطق " أوفشور" كظاهرة إنما ستجري عملية إعادة توجيه للتدفقات المالية التي قد تصل الى 40 ترليون دولار


    ولعل الرئيس اوباما ألمح قبل ايام عن امكانية ظهور قوانين جديدة حيث قال أنه لا ينبغي للشركات والأفراد الأغنياء مراوغة النظام في حديثه عن التهرب الضريبي
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    اليوم تم نشر دفعة ثانية من وثائق بنما
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    20-Nov-2002
    المشاركات
    1,351
    هذه التسريبات لا تتم بالصدفه , التسريبات مخطط لها بعنايه من الاستخبارات الامريكيه لكي تبتز الزعماء الفاسدين ونهب ثرواتهم المهوله في بنوك الغرب
    وين ثروة القذافي اللي ظل ينهبها من ليبيا طوال 40 سنه ؟؟ واين ثروة حسني مبارك وبشار الأسد وعلى صالح ,,, الخ
    الحاكم الفاسد يكدس المسروقات لعشرات السنين في بنوك الغرب " اليهوديه " ثم تقوم هذه البنوك بشفط ثروته بلمح البصر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    5-Nov-2007
    المشاركات
    247
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فياجرا مشاهدة المشاركة
    هذه التسريبات لا تتم بالصدفه , التسريبات مخطط لها بعنايه من الاستخبارات الامريكيه لكي تبتز الزعماء الفاسدين ونهب ثرواتهم المهوله في بنوك الغرب
    وين ثروة القذافي اللي ظل ينهبها من ليبيا طوال 40 سنه ؟؟ واين ثروة حسني مبارك وبشار الأسد وعلى صالح ,,, الخ
    الحاكم الفاسد يكدس المسروقات لعشرات السنين في بنوك الغرب " اليهوديه " ثم تقوم هذه البنوك بشفط ثروته بلمح البصر

    حلال زلال عليهم
    دوله عادله
    من نهب شعبه هذا مصير فا الله يمهل ولا يهمل
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة croom مشاهدة المشاركة
    العجيب والغريب ان امريكا والشركات الامريكية لم يتم ذكرها في الوثائق حتى الآن وهذا مثار تساؤل كبير!!

    الخبير الاقتصادي الألماني أرنست وولف يقول انه بعد وثائق بنما لن تختفي مناطق " أوفشور" كظاهرة إنما ستجري عملية إعادة توجيه للتدفقات المالية التي قد تصل الى 40 ترليون دولار


    ولعل الرئيس اوباما ألمح قبل ايام عن امكانية ظهور قوانين جديدة حيث قال أنه لا ينبغي للشركات والأفراد الأغنياء مراوغة النظام في حديثه عن التهرب الضريبي

    تذكرت هذا الموضوع مع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي وماهو مصير عمليات الاوفشور بعد كشف الوثائق التي لم يظهر منها الا القليل وبعد أفول نجم لندن التي تلعب دورا مركزياا في صلب الملاذات الآمنة وهذه الوثائق كشفت علاقات بريطانيا مع آلاف الشركات التي تتمركز في أراضي ماوراء البحار كبنما وجزر الكايمان وغيرها
    يقول نيكولاس شاكسون مؤلف كتاب “الملاذات الضريبية” إن “لندن هي مركز لجزء كبير من الأعمال المثيرة للشبهات التي تجري في العالم”

    المهم بعد انفصال بريطانيا وتوقع ان لاتلعب لندن الدور المالي المتميز لها في المستقبل وكما يقول الخبير الالماني ستجري عملية اعادة توجيه الى أين ربما الطرق في اغلبها في الوقت الحاضر تؤدي الى أمريكا


    هذا مقال من التايمز بعنوان هل تؤدي وثائق بنما لنهاية الرأسمالية ؟

    ليس من السهل البدء في استعراض الكوارث التي تحتويها وثائق بنما. تلك الوثائق المسربة من شركة محاماة موساك فونيسكا والذي كشف عنها المجلس الدولي للصحافة الاستقصائية.
    نعم، نحن نعلم أن اقتصاد الظل يزدهر منذ زمن بعيد. ولكن الأمر يأخذ أبعادًا أخرى عندما نتحدث عن 11.5 مليون وثيقة مسربة تعرض الطريقة التي كانت تعمل بها موساك فونيسكا مع أكبر المجموعات الاقتصادية العالمية مثل ubs وhsbs وسوسيتية جينرال وأسماء آخرى كبيرة لمساعدة نخبة العالم بدءًا من قادة الحزب الشيوعي الصيني وليس إنتهاءًا بنجم كرة القدم ليونيل ميسي في إخفاء الأموال في الملاذات الضريبية حول العالم.

    وبالرغم من هذا فكل ما سبق مجرد قمة الجبل الجليدي. يقول هيزر لوي مديرمركز الشؤون الحكومية للنزاهة المالية العالمية وهي مركز استشارات مقره واشنطن العاصمة “حجم التسريب غير مسبوق، ولكن الحيل التي يُزعم أن موساك فونيسكا تستخدمها لخدمة عملائها ليست جديدة ولا مفاجئة، فبسبب الشركات مجهولة الهوية وبسبب فشل الحكومات وشركات الخدمات المحترفة أو البنوك في الحصول معلومات المالكين المنتفعين يظل الباب مفتوحًا على مصراعيه للأموال القذرة لتنساب حول العالم بدون أي عواقب فعلية”.

    بالنسبة لي هذه من القضايا الأساسية التي يجب أن تهتم بها الانتخابات الرئاسية الأمريكية. يعرف المصوتون بكل مستوياتهم أن النظام الراسمالي العالمي يعمل لصالح 1% وليس لصالح الـ99% الآخرين. وهو ما يفسر لماذا ينجح المرشحين بيرني ساندرز ودونالد ترامب. حيث أنهما يضعان يدهما على الحقيقة وإن كانت بطرق مختلفة. تُظهر وثائق بنما الجانب الأساسي المتسبب في إنهيار النظام – حيث تسمح العولمة لرؤوس الأموال والأصول المملوكة لـ1% (سواء أفراد أو شركات) بالإنتقال بحرية، بينما لا يستطيع البقية الباقية من الـ99% عمل أي شيء من هذا. كان من المتفرض أن تسمح العولمة بالإنتقال الحر للأشخاص والبضائع ورأس المال ولكن في الحقيقة أن النظام مصمم أساسًا لخدمة الأغنياء (أو الشركات الكبرى). والنتيجة هي ظاهرة التهرب الضريبي العالمي وأعمال الأوفشور ونخبة غنية تطير على ارتفاع 35000 قدم فوق مشاكل الدول القومية التي يقع فيها دافعو الضرائب التكاليف.

    ماذا نستخلص من هذا؟ أعتقد أننا نذهب باتجاه إعادة تقييم جذرية لطريقة عمل السوق ومشاكله، والمناقشات حول التجارة الحرة جزء من عملية إعادة التقييم هذه وأيضا تشكل الدعوات المتعلقة بالدعوة لحملة عالمية ضد التهرب الضريبي جزءًا من إعادة التقييم. أعتقد أنه سيكون هناك تدقيقًا شديدًا عن السهولة التي تنتقل بها رؤوس الأموال حول العالم – حيث رأيننا بالفعل حالة من الهرج والمرج حول النمط المعكوس للضرائب ولكننا سنرى إنعكاسات أكبر في قضايا ومناطق جديدة.

    يقول بيتر اتواتر عالم الاقتصاد السلوكي “أعتقد أن ردة الفعل الشعبية ستكون شديدة وستؤثر تلك الردة على كل شيء بدءًا من العقارات الراقية حتى الشركات السياسية الوهمية” كما يضيف ” يزداد غضب المصوتين نحو النخبة المالية والسياسية. حيث يستطيع أفراد النخبة الذين يشكلون 1% الانتقال حيثما شاؤوا كما يحصولون على منافع كبيرة لهذا الانتقال بينما لا يستطيع بقية الـ99% فعل هذا والأسوأ من هذا أن الـ99% هم من يتحملون تكاليف الكوارث بدءًا من المباني الفارغة في صحراء ديترويت ومرورًا بالمخلفات السامة من المنشآت الكيميائية في ويست فرجينيا حتى المسؤوليات الضريبية في بورت ريكو”

    إصلاح كل تلك القضايا المتزايدة- ليس فقط للولايات المتحدة والدول الغنية- هو الغاية التي تأسس لها النزاهة المالية العالمية، حيث فقدت اقتصاديات الدول النامية 7.9 تريليون دولار نقدًا بسبب تلك الحيل المزعومة التي قامت بها شركات مثل موساك فونيسكا بين عامي 2004 و 2013. وأكثر من هذا أن التدفقات المالية غير المشروعة تنمو بنسبة 6.5 % سنويًا -وهو ضعف معدل نمو الناتج العالمي. في الوقت نفسه الذي تتباطأ فيه معظم الأسواق الناشئة وهو السبب في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ما دفع المطلعين بأن هذا سيتسبب في حدوث إنكماش اقتصادي خلال هذا العام أو الذي يليه. فهذه قضية يجب علينا جميعا التصدي لها.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    22-Aug-2013
    المشاركات
    322
    تسلم ايادك ماقصرت
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك