شركة ساب تكافل تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة2010-04-04 16:06:56 1431-04-19 يسر إدارة شركة ساب للتكافل دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الثلاثاء 27 جمادى الأول 1431هـ الموافق 11 مايو 2010م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياض (يرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
2)التصديق على الميزانية العمومية وتقرير مراقبي الحسابات كما في 31 ديسمبر 2009م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1/1/2009م إلى 31/12/2009م.
4)الموافقة على اختيار مراقبين الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2010م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
5)الموافقة على تعيينات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم تعيينهم بالمجلس خلال الفترة التي ستنتهي في 15 مايو 2010م بدلاً عن الأعضاء المستقيلين بتلك الفترة.
6)إنتخاب أعضـــــاء مجلس الإدارة الجديـــــــد من بين السادة المرشحين للعضوية ليباشر المجلس الجديد مهامه للفترة القادمة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 15/5/2010م.
علماً بأن آخر موعـــــــد لتسجيل مبيعات الأسهم بغية حضور اجتماع الجمعية هو بنهاية التداول ليوم الثلاثاء 27 جمادى الأول 1431هـ الموافق 11 مايو 2010م ( حسب تقويم أم القرى) .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
طبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرين سهماً فأكثر من أسهم الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم أخر ممن لهم حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى وكالة، و تجدر الإشارة الي أن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 65 % علي الأقل من رأس مال الشركة.
على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم.
آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
للإستفســـــار يرجى الكتابة إلى إدارة شــــــــركة ســـــــاب للتكافل (ص . ب : 9086 الرياض 11413) أو الاتصـــــال على الهاتف رقم 2764662 فاكــــــــس رقـــــــم 2764463 وذلك خـــــــــلال ساعــــــــات الدوام الرســـــــــمية، أو البريــــــــد الآليكترونــــــــي [companysecretary@sabbtakaful.com] أو على موقع [
www.sabbtakaful.com]
المفضلات