جواد
05-09-2004, Sun 4:26 PM
شركة عسير تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في الأربعاء 15/08/1425هـ الموافق 29/09/2004م في تمام الساعة الرابعة عصرا بفندق قصر أبها بمدينة أبها ، وذلك للنظر في جدول الاعمال المبين أدناه : 1-الموافقة على ماورد في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2004م . 2-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2004م 3-إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2004م . 4-الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2004/2005م وكذلك البيانات المالية ربع السنوية ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه . 5-الموافقة على ترحيل رصيد الأرباح المبقاة في 31/03/2004م للسنة المالية التالية وتفويض مجلس الإدارة بمخاطبة وأخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على توزيع أرباح نصف سنوية . 6-إختيار أعضاء مجلس الإدارة لدورته القادمة التي تبدأ في 20/06/1425هـ الموافق 06/08/2004م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وإبراء ذمة أعضاء المجلس السابق عن الفترة من 19/06/1425هـ وحتى 15/08/1425هـ . هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهم فأكثر حق حضور الإجتماع المذكور ، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ( أصالة أو نيابة ) أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإنجاز عمليات التسجيل ، وعليهم إحضار بطاقة الهوية ، إضافة الى أصل أوصورة شهادات الأسهم أو الأشعارات والتوكيل في حالة الوكالة عن غيرهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل ، علما أنه لايقبل التوكيل غير المصدق ، كما يجب أن يصل أصل التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . ولا تقبل الصورة أو الفاكس ، والأ تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5% ) من رأسمال الشركة مالم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد أسرته ، ويهيب مجلس الإدارة من السادة المساهمين الحرص على حضور هذه الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الأخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها .. مجلس الإدارة