فيصل خالد
15-06-2004, Tue 9:04 AM
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشرة والتي ستعقد إن شاء الله يوم الأحد بتاريخ 23/05/1425 هـ الموفق 11/07/2004 م بمقر إدارة الشركة بالرياض في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للعامين الماليين 2002م و 2003م. 2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الإعمال التي قام بها المجلس للعامين 2002م و 2003م. 3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتصديق على الحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2002م و كذلك للعام المالي المنتهي في 31/12/2003م. 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع سبعة ريالات للسهم الواحد من أرباح العام المالي 2003م بما يعادل 14% من قيمة السهم على مالكي أسهم الشركة يوم إقرار الجمعية بتوزيع الأرباح. 5. إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة خلال الفترة من 18/11/1424هـ و حتى تاريخ انعقاد الجمعية. 6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين مكتب الخراشي و الصالح لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2003م. 7. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2004م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. 8. إقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية. و الله الموفق،،،