ghenaim
01-03-2004, Mon 3:49 PM
تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 29/3/2004م بمقر الشركة بحي السفارات
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق أن يدعو السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهما" فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع إقامتها بإذن الله في مقر الشركة بحي السفارات بالرياض (شارع عبد الله بن حذافه السهمي - بجوار السفارة المصرية ) وذلك في الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين 8/2/1425هـ الموافق 29/3/2004م، حيث سيتم بإذن الله النظر في جدول الأعمال التالي : 1-التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة . 2-اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2003م . 3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال دورته الماضية المنتهية في 31/12/2003م . 4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2003م بواقع 2.75 ريال للسهم الواحد وبنسبة 5.5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية. 5- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2004م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . ويجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهما" آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، والله الموفق،،
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق أن يدعو السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهما" فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع إقامتها بإذن الله في مقر الشركة بحي السفارات بالرياض (شارع عبد الله بن حذافه السهمي - بجوار السفارة المصرية ) وذلك في الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين 8/2/1425هـ الموافق 29/3/2004م، حيث سيتم بإذن الله النظر في جدول الأعمال التالي : 1-التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة . 2-اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2003م . 3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال دورته الماضية المنتهية في 31/12/2003م . 4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2003م بواقع 2.75 ريال للسهم الواحد وبنسبة 5.5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية. 5- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2004م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . ويجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهما" آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، والله الموفق،،