مضارب محت78رف
07-02-2014, Fri 3:23 PM
"البحرين" تحقق في عملية غسل أموال بـ 4 مليارات ريال سعودي تم إدخالها عن طريق جسر الملك فهد
كشفت إحدى الصحف البحرينية، عن ضبط شبكة غسل أموال متورط فيها مسؤولين كبار في إحدى الصرافات العاملة بالبحرين، حولوا مبالغ تزيد عن 4 مليارات ريال سعودي إلى الإمارات.
وحسبما نقلت صحيفة "الأيام" البحرينية، فإن المحكمة الكبرى الجنائية جددت حبس 9 متهمين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي لم تنته حتى الآن.
وبينت الصحيفة أن التحقيقات التي تمت من خلال تعاون أمني بين البحرين والإمارات، كشفت عن أن الأموال التي كان يتم تحويلها بعضها مجهولة المصدر، وبعضها الآخر متحصل من جرائم، وأن السجلات التجارية المستخدمة في عمليات التحويل نصفها تقريبا مزورة بأسماء أشخاص لا يعرفون أي شيء عن هذه التحويلات
وقالت أن التحقيقات أظهرت أن هذه الأموال يتم إدخالها في أكياس عن طريق جسر الملك فهد، وتذهب مباشرة إلى شركة صرافة واحدة، ليتم تحويلها بانتظام إلى الخارج وخاصة إلى الإمارات، مشيرة إلى أن هذه التحويلات المالية تتم بشكل دوري وبمعدل مليون ريال يوميا.
2
كشفت إحدى الصحف البحرينية، عن ضبط شبكة غسل أموال متورط فيها مسؤولين كبار في إحدى الصرافات العاملة بالبحرين، حولوا مبالغ تزيد عن 4 مليارات ريال سعودي إلى الإمارات.
وحسبما نقلت صحيفة "الأيام" البحرينية، فإن المحكمة الكبرى الجنائية جددت حبس 9 متهمين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي لم تنته حتى الآن.
وبينت الصحيفة أن التحقيقات التي تمت من خلال تعاون أمني بين البحرين والإمارات، كشفت عن أن الأموال التي كان يتم تحويلها بعضها مجهولة المصدر، وبعضها الآخر متحصل من جرائم، وأن السجلات التجارية المستخدمة في عمليات التحويل نصفها تقريبا مزورة بأسماء أشخاص لا يعرفون أي شيء عن هذه التحويلات
وقالت أن التحقيقات أظهرت أن هذه الأموال يتم إدخالها في أكياس عن طريق جسر الملك فهد، وتذهب مباشرة إلى شركة صرافة واحدة، ليتم تحويلها بانتظام إلى الخارج وخاصة إلى الإمارات، مشيرة إلى أن هذه التحويلات المالية تتم بشكل دوري وبمعدل مليون ريال يوميا.
2