عقاري
09-08-2010, Mon 9:34 AM
شركة مكة تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون روابط
2010-08-09 08:38:32 1431-08-28
عقدت شركة مكة للإنشاء والتعمير اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون لمساهمي الشركة مساء يوم الأحد 27/08/1431ﻫ الموافق08/08/2010م بمقر الشركة بمعرض المجسمات طريق (مكة/جدة)، حيث بلغت نسبة الحضور الممثلة (أصالة ووكالة 62.05 % ) من أسهم الشركة، وقد تم التصويت والموافقة بالأغلبية على البنود التالية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1431ﻫ
2-التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/4/1431ﻫ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/04/1431ﻫ
4-الموافقة على ترشيح لجنة المراجعة لمكتب سندي وبترجي وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1431/1432ﻫ ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه من قبل الجمعية
5-المصادقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
6-المصادقة على صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة للدورات السابقة وحتى 29/4/1431ﻫ وذلك بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل عضو عن الجلسة الواحدة طبقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 1071 وتاريخ 2/11/1413ﻫ
7-تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 29/4/1431ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون (الأحد 27/8/1431ﻫ الموافق 8/8/2010م) بواقع ريال واحد وخمسين هللة للسهم الواحد(15 ٪ من رأس المال ) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال شهر رمضان المبارك المقبل بمشية الله
8-الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالرحمن سعيد حسين الحازمي، عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن المجلس الأعلى للأوقاف خلفا لفضيلة الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان المطرودي رحمه الله,
.
2010-08-09 08:38:32 1431-08-28
عقدت شركة مكة للإنشاء والتعمير اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون لمساهمي الشركة مساء يوم الأحد 27/08/1431ﻫ الموافق08/08/2010م بمقر الشركة بمعرض المجسمات طريق (مكة/جدة)، حيث بلغت نسبة الحضور الممثلة (أصالة ووكالة 62.05 % ) من أسهم الشركة، وقد تم التصويت والموافقة بالأغلبية على البنود التالية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1431ﻫ
2-التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/4/1431ﻫ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/04/1431ﻫ
4-الموافقة على ترشيح لجنة المراجعة لمكتب سندي وبترجي وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1431/1432ﻫ ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه من قبل الجمعية
5-المصادقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
6-المصادقة على صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة للدورات السابقة وحتى 29/4/1431ﻫ وذلك بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل عضو عن الجلسة الواحدة طبقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 1071 وتاريخ 2/11/1413ﻫ
7-تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 29/4/1431ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون (الأحد 27/8/1431ﻫ الموافق 8/8/2010م) بواقع ريال واحد وخمسين هللة للسهم الواحد(15 ٪ من رأس المال ) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال شهر رمضان المبارك المقبل بمشية الله
8-الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالرحمن سعيد حسين الحازمي، عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن المجلس الأعلى للأوقاف خلفا لفضيلة الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان المطرودي رحمه الله,
.