saber
04-04-2010, Sun 8:56 AM
تعلن الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للمساهمين التي عقدت في تمام الساعة السادسة و النصف مساءً يوم السبت 18 ربيع الثاني 1431 هـ الموافق 3 ابريل 2010م بمقر الشركة الواقع بمبنى مركز الصفوه التجاري، طريق خريص، قرب جسر الخليج، الملز بمدينة الرياض و قد انتهت الجمعية بالموافقة على بنود جدول الأعمال و هم:
1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من(100.000.000) ريال سعودي، موزعاً على عدد (10.000.000) سهم إلى (200.000.000) ريال سعودي موزعة على (20.000.000) سهم، وبنسبة زيادة (100%) بمعدل سهم لكل سهم من الأسهم التي يملكها المساهم، و ذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ طرح إجمالي 125.000.000ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي) مقتصرة على المساهمين المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بسعر طرح 10 ريالات وبعلاوة إصدار قدرها 2,50 ريال سعودي للسهم الواحد وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب هو 10 مليون سهم.
2. الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) و (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال الشركة تبعاً لذلك. وسيتم الاكتتاب بمبلغ إجمالي و قدره (125.000.000) ريال سعودي يشكل منها (100.000.000) ريال سعودي قيمة اسمية و (25.000.000) ريال سعودي علاوة الإصدار حيث سيكون الاكتتاب بسعر (12.5) ريال سعودي للسهم الواحد، عبارة عن (10) عشرة ريالات سعودية القيمة الاسمية للسهم الواحد، و(2.5) ريال علاوة الإصدار للسهم الواحد. وسوف يستخدم العائد لتوسيع قاعدة أعمال الشركة الحالية و المستقبلية و التخطيط لمنتجات جديدة إضافة للأعمال المستقبلية مع الحفاظ على هامش الملاءة المالية والودائع النظامية.و سيتم الإعلان لاحقا للتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
4. التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2009م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
5. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م.
7. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات ربع السنوية وهم: مكتب كي بي أم جي الفوزان والسدحان ومكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون.
8. الموافقة على تعيين الأستاذ/هاينزوالتر دولبرغ عضواً بمجلس إدارة الشركة (ممثلاً عن شركة أليانز مينا القابضة - برمودا) بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل في 16/12/2009م الأستاذ/كاميش جويال.
9. اعتماد لجنة الترشيحات و المكافآت و طريقة عملها.
1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من(100.000.000) ريال سعودي، موزعاً على عدد (10.000.000) سهم إلى (200.000.000) ريال سعودي موزعة على (20.000.000) سهم، وبنسبة زيادة (100%) بمعدل سهم لكل سهم من الأسهم التي يملكها المساهم، و ذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ طرح إجمالي 125.000.000ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي) مقتصرة على المساهمين المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بسعر طرح 10 ريالات وبعلاوة إصدار قدرها 2,50 ريال سعودي للسهم الواحد وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب هو 10 مليون سهم.
2. الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) و (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال الشركة تبعاً لذلك. وسيتم الاكتتاب بمبلغ إجمالي و قدره (125.000.000) ريال سعودي يشكل منها (100.000.000) ريال سعودي قيمة اسمية و (25.000.000) ريال سعودي علاوة الإصدار حيث سيكون الاكتتاب بسعر (12.5) ريال سعودي للسهم الواحد، عبارة عن (10) عشرة ريالات سعودية القيمة الاسمية للسهم الواحد، و(2.5) ريال علاوة الإصدار للسهم الواحد. وسوف يستخدم العائد لتوسيع قاعدة أعمال الشركة الحالية و المستقبلية و التخطيط لمنتجات جديدة إضافة للأعمال المستقبلية مع الحفاظ على هامش الملاءة المالية والودائع النظامية.و سيتم الإعلان لاحقا للتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
4. التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2009م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
5. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م.
7. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات ربع السنوية وهم: مكتب كي بي أم جي الفوزان والسدحان ومكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون.
8. الموافقة على تعيين الأستاذ/هاينزوالتر دولبرغ عضواً بمجلس إدارة الشركة (ممثلاً عن شركة أليانز مينا القابضة - برمودا) بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل في 16/12/2009م الأستاذ/كاميش جويال.
9. اعتماد لجنة الترشيحات و المكافآت و طريقة عملها.