محمد بن صالح
25-08-2009, Tue 1:13 PM
يسر مجلس إدارة الشركة أن يعلن للمساهمين الكرام بأنه نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية الذي كان من المقرر عقده مساء يوم السبت 24/08/1430هـ الموافق 15/08/2009م فإنه تقرر توجيه الدعوة للمساهمين الذين يمتلكون مائة سهماً فأكثر لحضور الاجتماع الثاني والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف بعد صلاة التراويح يوم الأربعاء 05/09/1430هـ الموافق 26/08/2009م وذلك بمقر إدارة الشركة بجدة الدور السادس مبنى تهامة شارع الأندلس للنظر في جدول الأعمال :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2009م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من1/4/2008 وحتى 31/3/2009م .
2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 1/4/2008 وانتهت في 31/3/2009م
3- الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2009م.
4 - انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 26/9/2009م.
5 - الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 1/4/2009 وينتهي في 31/3/2010 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المسـاهمين بواقـع ( ريال وعشرون هللة ) عن كل سهم وبنسبة ( 12% ) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.علماً بأن الاجتماع يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركـة بجدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فاكس رقم 6519990-02 - على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه والله الموفق.
هل يتحرك السهم 34.20
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2009م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من1/4/2008 وحتى 31/3/2009م .
2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 1/4/2008 وانتهت في 31/3/2009م
3- الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2009م.
4 - انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 26/9/2009م.
5 - الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 1/4/2009 وينتهي في 31/3/2010 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المسـاهمين بواقـع ( ريال وعشرون هللة ) عن كل سهم وبنسبة ( 12% ) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.علماً بأن الاجتماع يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركـة بجدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فاكس رقم 6519990-02 - على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه والله الموفق.
هل يتحرك السهم 34.20