الاحترافي
31-03-2009, Tue 4:26 PM
تدعو الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو مساهميها الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية الثلاثون وغير العادية الثانية عشر" الثاني " روابط متعلقةالسعر المفصل (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4040&tabOrder=1)
ملف الشركة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4040&tabOrder=5)2009-03-31 15:39:15 1430-04-04 نظراً لعدم أكتمال النصاب القانوني لاجتماعي الجمعيتين العامة العادية الثلاثون وغير العادية الثانية عشر للشركة السعودية للنقل الجماعي ـ سابتكو الذان كان من المقرر عقدهما يوم الأحد 2/4/1430هـ الموافق 29/3/2009م .
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي- سابتكو - دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فاكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة "الثلاثون" في تمـام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد 09/04/1430هـ الـموافق 05/04/2009م بمركز الأمير سلمان الأجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :-
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2008م .
2. الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن العام المنتهي في 31/12/2008م .
3.الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع ( 0.50) ريال وبنسبة ( 5% ) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .
4. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5. اختيار مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات يبدأ أعماله إعتبارا من 01/01/2010م .
6. الموافقة على قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكأفات .
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
كما يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فاكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد 09/04/1430هـ الموافق 05/04/2009م . بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبدالله بن عبدلعزيز . وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :- الموافقة على تعديل نص المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة ." والمتعلق بإضافة نشاط تنظيم الرحلات السياحية داخل المملكة ، ونقل المعتمرين والزوار من داخل وخارج المملكة " . علما بأن النصاب النظامي لأنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثاني سيكون صحيحاً إذا حضر عدد مساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل .
كما يرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر ، علما أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه .
ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو أثبات ملكية الأسهم .
والله الموفق
مجلس الإدارة
ملف الشركة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4040&tabOrder=5)2009-03-31 15:39:15 1430-04-04 نظراً لعدم أكتمال النصاب القانوني لاجتماعي الجمعيتين العامة العادية الثلاثون وغير العادية الثانية عشر للشركة السعودية للنقل الجماعي ـ سابتكو الذان كان من المقرر عقدهما يوم الأحد 2/4/1430هـ الموافق 29/3/2009م .
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي- سابتكو - دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فاكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة "الثلاثون" في تمـام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد 09/04/1430هـ الـموافق 05/04/2009م بمركز الأمير سلمان الأجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :-
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2008م .
2. الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن العام المنتهي في 31/12/2008م .
3.الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع ( 0.50) ريال وبنسبة ( 5% ) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .
4. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5. اختيار مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات يبدأ أعماله إعتبارا من 01/01/2010م .
6. الموافقة على قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكأفات .
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
كما يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فاكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد 09/04/1430هـ الموافق 05/04/2009م . بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبدالله بن عبدلعزيز . وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :- الموافقة على تعديل نص المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة ." والمتعلق بإضافة نشاط تنظيم الرحلات السياحية داخل المملكة ، ونقل المعتمرين والزوار من داخل وخارج المملكة " . علما بأن النصاب النظامي لأنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثاني سيكون صحيحاً إذا حضر عدد مساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل .
كما يرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر ، علما أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه .
ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو أثبات ملكية الأسهم .
والله الموفق
مجلس الإدارة