تعلن شركة تبوك الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون

[ابوبـدر]

2008-04-08 15:48:32 1429-04-02 تحت رعاية صاحب السمو الملكى الأمير / فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخرى لمجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعيـة عقدت تبوك الزراعيـة اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثـة والعشرون (للمرة الثانيـة ) يوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 8 أبريل 2008م بفندق صحارى تبوك، حيث أشار سـموه في افتتاح أعمال الجمعيـة إلـى استمرار نجاح الشركة وتطورهـا في مجال عملهـا ، وأشار سموه إلـى توصيـة مجلس إدارة الشركة للجمعية بتوزيع أرباح لمساهميهـا بنسبـة 5% من رأس المال ، وشكر سموه ولاة الأمر على دعمهـم للزراعـة لتحقيق الأمن الغذائي لهذا البلد. وقد صرح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سداد بن محمود الفاخري أن الجمعيـة استعرضت بنود جدول الأعمال المدرجـة ، واتخذت الجمعية القرارات التاليـة : 1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 2) تم اعتماد والمصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2007م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة السادة/ مكتب أسامه الخريجي محاسبون ومراجعون قانونيون. 3) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بواقع نصف ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعيـة, وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 4) تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتــهية في 31/12/2007م . 5) تم اختيار مكتب/ العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه وذلك من بين المكاتب المرشحة لهذا الغرض . 6) تمت الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الادارة المهندس/ واصل بن حامد الحربـي وتعيين الدكتور/ محمد نجيب خضـر خلفـاً لـه. 7) اعتمدت الجمعيـة قواعد اختيـار لجنـة الترشيحـات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عملهم.