(الاحمد)
09-04-2007, Mon 10:54 AM
تدعو شركة عسير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة (إعلان تذكيري)
08/04/2007 - 05:43
يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية اللتان ستعقدان بالتتالي بمشية الله الساعة الرابعة والنصف يوم الأربعاء 23/ ربيع الأول /1428هـ الموافق11/ ابريل /2007م بفندق قصر أبها مدينة أبها في وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:أولا- الجمعية العامة العادية :1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م2.المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م3.المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / حسين بن علي شبكشي عضوا في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 25/02/2007م وحتى نهاية الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس لشغور هذا المركز وفقاً للمادة (16،18) من النظام الأساسي للشركة.4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م .5.الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.علماً أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ثانياً- الجمعية العامة غير العادية:1.الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.218.750.000 ريال ، مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بعد نهاية اجتماع الجمعية ، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المالعلماً أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية غير العادية حضور مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل. ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر حضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية ويحق للمساهم الذي لا يتمكن من الحضور أن يوكل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين من قبلها بعمل فني أو إداري وذلك بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية حسب النموذج المعد لذلك على أن يصل أصل التوكيل للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ، ومن الأهمية إبراز الهوية الشخصية عند الحضور.
08/04/2007 - 05:43
يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية اللتان ستعقدان بالتتالي بمشية الله الساعة الرابعة والنصف يوم الأربعاء 23/ ربيع الأول /1428هـ الموافق11/ ابريل /2007م بفندق قصر أبها مدينة أبها في وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:أولا- الجمعية العامة العادية :1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م2.المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م3.المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / حسين بن علي شبكشي عضوا في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 25/02/2007م وحتى نهاية الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس لشغور هذا المركز وفقاً للمادة (16،18) من النظام الأساسي للشركة.4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م .5.الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.علماً أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ثانياً- الجمعية العامة غير العادية:1.الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.218.750.000 ريال ، مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بعد نهاية اجتماع الجمعية ، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المالعلماً أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية غير العادية حضور مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل. ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر حضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية ويحق للمساهم الذي لا يتمكن من الحضور أن يوكل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين من قبلها بعمل فني أو إداري وذلك بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية حسب النموذج المعد لذلك على أن يصل أصل التوكيل للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ، ومن الأهمية إبراز الهوية الشخصية عند الحضور.