سوق الاسهم مرتع خصب في غسل الاموال (نبذه تعريفية) [الأرشيف]

adoo

03-03-2007, Sat 1:02 AM

*غسل الاموال :

هي الية تدير الاموال الغير مشروعة لتطفئ عليها صبغة شرعية

*الية غسل الاموال :

- الايداع : وهو ايداع الاموال في البنوك بكميات صغيره لا تثير الانتباه
- التغطيه : وهو تحويلها الي حسايات اخرى او شراء بوليصات التامين او ادخالها في سوق الاسهم
- الدمج : اندماجها مع حسابات المستفدين

*تاثير غسل الاموال :

لها تاثير اقتصادي وسياسي على البلد

*عقوبة غسل الاموال :

كحد ادنى 15 سنة و7 مليون غرامة