الخاص
18-12-2006, Mon 9:52 AM
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المواشي روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2006-12-18 09:27:34
- اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة المواشي المكيرش المتحدة (الاجتماع الثاني) بفندق كراون بلازا جدة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 26/11/1427 الموافق 17/12/2006 برئاسة سمو الأمير الدكتور/ مشعل بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس وحضور الأعضاء ونظرت في جدول أعمالها ، وقررت التالي : 1- الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح : شركة مجموعة أنعام الدوليـة القابضـة ( شركة مساهمة سعودية) . 2- تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة (غرض الشركة) بإضافة الأغراض التالية : -اقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية -إقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية -تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية -القيام بإعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير -القيام بأعمال الخدمات العامة في مجال الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والسمسرة فيما عدا أعمال الصرافة والعقار . 3- تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة (رأس المال) لتصبح : رأس مال الشركـة 1.200.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 120.000.000 سهم ، تبلـغ القيمـــة الاسمية لكل منها 10 (عشرة) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية . 4- تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة لتصبح : يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات . 5- تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة لتصبح : يكون لمجلـس الادارة اوسـع السلطات والصلاحيات لادارة اعمال الشركة وتصريف امورها وسياساتها العامة والمالية والادارية والقيام بكافة السلطات والتصرفات والأعمال التي يجوز اجراؤها بموجب هذا النظام ، ويكون للمجلس على سبيل المثال لا الحصـر هيكلة الشركة ماليا واداريا والتخلص من الاستثمارات الخاسرة واستيفاء الذمم وطلـب الحجز على المدينين وابراء الذمة والتقاضي وابرام العقود والتعاملات البنكية وللمجلس ان يفوض في حدود اختصاصه واحدا او اكثر من اعضائه لمباشرة عمل او اعمـال معينة ، وللمجلس حق ممارسة ومباشرة كل هذه الصلاحيات داخل وخارج المملكة . 6- تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح : يعين مجـلس الإدارة سكرتيراً من أعضاء المجلس أو الغيـر ويختص بأعمال سكرتارية لمجلس وتحدد مكافِأته بقرار من مجلـس الإدارة ، ولا تزيـد مـدة رئيس المجلس أو العضو المنتـدب أو السكرتير عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ، ويجوز دائما إعادة تعيين رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة . 7- تعديـل المـادة (23) من النظـام الأساسي للشركة لتصبح : لا يكـون اجتمــاع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقـل بشرط إلا يقــل عـدد الحاضرين عن ثلاثة . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات الممثلة ، وإذا تساوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحاً .
تصريح من رئيس مجلس ادارة شركة المواشي (شركة انعام الدولية القابضة ) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2006-12-18 09:27:55
- عقب انتهاء اعمال الجمعية العامة غير العادية بنجاح واجازة المساهمون لكافة بنود اعمال الجمعية زف سمو الأمير الدكتور/ مشعل بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للشركة البشرى للمساهمين باعلان تأسيس باكورة الشركات التابعة لمجموعة انعام الدولية القابضة وهما شركة انعام الدولية المالية وشركة انعام الدولية للاستثمار من ضمن سلسلة الشركات التي شرعت الادارة برئاسة سموه في انشائها في اطار تنويع انشطة الشركة وتوسيع مجالات عملها ، واضاف سموه بان العمل جار كذلك على تأسيس شركات للطاقة والصناعة والتأجير والخدمات العقار والمواد الغذائية . وكذلك صرح سموه عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصرفية عالمية كبرى لانشاء مشروع مشترك باسم شركة انعام الدولية للوساطة المالية للعمل في مجال الاستشارات والأوراق المالية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية والجهات المعنية . كما اعلن سمو الأمير عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع اكبر شركتين استراليتين تعملان في مجال نقل وتجارة المواشي واللحوم لانشاء مشروع مشترك لادارة قطاع المواشي ، وسيتم نشر التفاصيل في مطلع العام الميلادي القادم باذن الله .
السعر المفصل
ملف الشركة
2006-12-18 09:27:34
- اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة المواشي المكيرش المتحدة (الاجتماع الثاني) بفندق كراون بلازا جدة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 26/11/1427 الموافق 17/12/2006 برئاسة سمو الأمير الدكتور/ مشعل بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس وحضور الأعضاء ونظرت في جدول أعمالها ، وقررت التالي : 1- الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح : شركة مجموعة أنعام الدوليـة القابضـة ( شركة مساهمة سعودية) . 2- تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة (غرض الشركة) بإضافة الأغراض التالية : -اقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية -إقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية -تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية -القيام بإعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير -القيام بأعمال الخدمات العامة في مجال الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والسمسرة فيما عدا أعمال الصرافة والعقار . 3- تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة (رأس المال) لتصبح : رأس مال الشركـة 1.200.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 120.000.000 سهم ، تبلـغ القيمـــة الاسمية لكل منها 10 (عشرة) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية . 4- تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة لتصبح : يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات . 5- تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة لتصبح : يكون لمجلـس الادارة اوسـع السلطات والصلاحيات لادارة اعمال الشركة وتصريف امورها وسياساتها العامة والمالية والادارية والقيام بكافة السلطات والتصرفات والأعمال التي يجوز اجراؤها بموجب هذا النظام ، ويكون للمجلس على سبيل المثال لا الحصـر هيكلة الشركة ماليا واداريا والتخلص من الاستثمارات الخاسرة واستيفاء الذمم وطلـب الحجز على المدينين وابراء الذمة والتقاضي وابرام العقود والتعاملات البنكية وللمجلس ان يفوض في حدود اختصاصه واحدا او اكثر من اعضائه لمباشرة عمل او اعمـال معينة ، وللمجلس حق ممارسة ومباشرة كل هذه الصلاحيات داخل وخارج المملكة . 6- تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح : يعين مجـلس الإدارة سكرتيراً من أعضاء المجلس أو الغيـر ويختص بأعمال سكرتارية لمجلس وتحدد مكافِأته بقرار من مجلـس الإدارة ، ولا تزيـد مـدة رئيس المجلس أو العضو المنتـدب أو السكرتير عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ، ويجوز دائما إعادة تعيين رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة . 7- تعديـل المـادة (23) من النظـام الأساسي للشركة لتصبح : لا يكـون اجتمــاع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقـل بشرط إلا يقــل عـدد الحاضرين عن ثلاثة . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات الممثلة ، وإذا تساوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحاً .
تصريح من رئيس مجلس ادارة شركة المواشي (شركة انعام الدولية القابضة ) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2006-12-18 09:27:55
- عقب انتهاء اعمال الجمعية العامة غير العادية بنجاح واجازة المساهمون لكافة بنود اعمال الجمعية زف سمو الأمير الدكتور/ مشعل بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للشركة البشرى للمساهمين باعلان تأسيس باكورة الشركات التابعة لمجموعة انعام الدولية القابضة وهما شركة انعام الدولية المالية وشركة انعام الدولية للاستثمار من ضمن سلسلة الشركات التي شرعت الادارة برئاسة سموه في انشائها في اطار تنويع انشطة الشركة وتوسيع مجالات عملها ، واضاف سموه بان العمل جار كذلك على تأسيس شركات للطاقة والصناعة والتأجير والخدمات العقار والمواد الغذائية . وكذلك صرح سموه عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصرفية عالمية كبرى لانشاء مشروع مشترك باسم شركة انعام الدولية للوساطة المالية للعمل في مجال الاستشارات والأوراق المالية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية والجهات المعنية . كما اعلن سمو الأمير عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع اكبر شركتين استراليتين تعملان في مجال نقل وتجارة المواشي واللحوم لانشاء مشروع مشترك لادارة قطاع المواشي ، وسيتم نشر التفاصيل في مطلع العام الميلادي القادم باذن الله .