الفوزان
15-08-2006, Tue 12:51 PM
وجه مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان الدعوة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك الساعة التاسعة مساء يوم الاربعاء 13/08/1427 هـ الموافق 06/09/2006 م وذلك بمقر الشركة الرئيسي بجدة ويتضمن جدول اجتماع الجمعية العامة العادية الموضوعات الاتية:- أولاً :الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2006م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2005م وحتى 31/03/2006م . ثانياً :إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 01/04/2005م وإنتهت في 31/03/2006م وكذلك عن الدورة الحالية التي سوف تنتهي في 25/09/2006م . ثالثاً :الموافقة على إجازة أعمال أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2006م وكذلك عن الدورة الحالية التي تنتهي في 25/09/2006م . رابعاً:الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد عبدالله الخريجي في المقعد الذي شغر خلال العام الماضي بإستقالة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد لتكملة الدورة التي سوف تنتهي في 25/09/2006م . خامساً:إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 26/09/2006 وتنتهي في 25/09/2009م . سادساً :الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي يبدأ في 01/04/2006م وينتهي في 31/03/2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . كما يتضمن جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية الموضوعات الاتية:- (1)الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم (3) لتكون : تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات الكتابية وبيع جميع أنواع القرطاسية من أدوات مكتبية ومدرسية والهدايا الإعلانية وألعاب الأطفال غير النارية والكتب والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب وأجهزة وأدوات الهندسة وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي وأجهزة الهاتف الجوال وملحقاتها والمعدات والأجهزة الرياضية والكشافية والمنتجات الورقية والتقدم للمنافسات الحكومية والأهلية . (2)الموافقة على تعديل المادة رقم (15) لتكون : " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم كلهم أو بعضهم .. وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للمجلس كما يجوز له أن يعين عضواً منتدباً كما يعين مجلس الإدارة سكرتيراً يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد إختصاصاته ومكافأته ولا تزيد مدة العضو المنتدب وسكرتير مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز تجديد فترة رئاسة المجلس لأكثر من مرة ..