### منحة زجاج ### [الأرشيف] - منتديات أعمال الخليج

Jamal

08-07-2006, Sat 9:02 PM

زجاج تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( السابعة ) بمبني الغرفة التجارية الصناعية ، يوم الأحد 16/7/2006م في تمام الرابعة مساءاً روابط متعلقة
2006-06-14 14:57:30

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية الغير عادية في اجتماعها الأول بتاريخ 20/3/1427هـ والموافق 18/4/2006م والاجتماع الثاني بتاريخ 3/4/1427هـ والموافق 1/5/2006م لذا يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابعة الأول للشركة المقرر عقدة بإذن الله بقاعة الاجتماعات في الدور الأول بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 20/6/1427هـ الموافق16/7/2006م في تمام الساعة الرابعة مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي: 1. رفع رأس مال الشركة من 200 مليون ريال (20 مليون سهم) إلى 250 مليون ريال (25 مليون سهم) وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم يملكها المساهمين المقيدين بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل (50 مليون ريال) من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2005م 2. تعديل المادة (7) من النظام الأساسي الخاصة برأس مال الشركة للشركة حسب الموضح أعلاه . 3. تعديل المادة (25-10) من النظام الأساسي بحيث يكون نصاب حضور الاجتماع الأول للجمعية الغير عادية حضور مساهمين يمثلون (نصف رأس مال الشركة) بدلاً من ( ثلثي رأس مال الشركة ) . ويأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع. أنا المساهم /________ ، الموقع أدناه الاسم رباعياً / أو أسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"والمالك لعدد ( ) سهم ، قد وكلت المساهم / __________ السجل المدني رقم ـــــ(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة آو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر عقده يوم الأحد 20/6/1427هـ الموافق16/7/2006م في تمام الرابعة مساءاً والتصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا التوكيل في حالة تأجيل الاجتماع . الاسم ــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــ يصادق علية من الغرفة التجارية أو البنك