المجموعه
18-05-2006, Thu 6:43 PM
المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي تعلن عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية.
يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، أن يدعو مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية ، وغير العادية، واللذان سيعقدان بالتتالي بإذن الله في قاعة مكارم (1) بفنـدق مـاريوت الريـاض ، في تمام السـاعة السـابعة مساء من يوم الثلاثاء 25/4/1427هـ، الموافق 23/5/2006م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي أولاً: الجمعية العامة العادية: 1.الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2005م 2.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2005م 3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2005م 4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للعام المالي 2006م، وتحديد أتعابه 5.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، للدورة القادمة (لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1/7/2006م). ثانياً: الجمعية العامة غير العادية : الموافقة على زيادة رأس مال المجموعة من (180.000.000) مائة وثمانين مليون سهم بقيمة (1.800.000.000) ألف وثمانمائة مليون ريال، إلى (225.000.000) مائتين وخمسة وعشرين مليون سهم بقيمة (2.250.000.000) ألفين ومائتين وخمسين مليون ريال، عن طريق منح سهم مجاني واحد عن كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل الأسهم ، بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية، وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع ذلك. وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق ماريوت الرياض (قاعة مكارم) ، ابتــدءاً من الساعة الخامسة عصراً ، ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه ، أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة ، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني أو إداري ، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً ، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها الموكِّل ، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه 23/4/1427هـ ، الموافق 21/5/2006م . وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي :المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ص ب 99833 الرياض 11625. والله الموفق ،،
يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، أن يدعو مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية ، وغير العادية، واللذان سيعقدان بالتتالي بإذن الله في قاعة مكارم (1) بفنـدق مـاريوت الريـاض ، في تمام السـاعة السـابعة مساء من يوم الثلاثاء 25/4/1427هـ، الموافق 23/5/2006م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي أولاً: الجمعية العامة العادية: 1.الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2005م 2.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2005م 3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2005م 4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للعام المالي 2006م، وتحديد أتعابه 5.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، للدورة القادمة (لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1/7/2006م). ثانياً: الجمعية العامة غير العادية : الموافقة على زيادة رأس مال المجموعة من (180.000.000) مائة وثمانين مليون سهم بقيمة (1.800.000.000) ألف وثمانمائة مليون ريال، إلى (225.000.000) مائتين وخمسة وعشرين مليون سهم بقيمة (2.250.000.000) ألفين ومائتين وخمسين مليون ريال، عن طريق منح سهم مجاني واحد عن كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل الأسهم ، بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية، وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع ذلك. وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق ماريوت الرياض (قاعة مكارم) ، ابتــدءاً من الساعة الخامسة عصراً ، ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه ، أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة ، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني أو إداري ، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً ، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها الموكِّل ، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه 23/4/1427هـ ، الموافق 21/5/2006م . وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي :المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ص ب 99833 الرياض 11625. والله الموفق ،،