قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة الكيمائية السعودية

[فتى الأحساء]

عقدت الجمعية العامة غير العادية السادسة للشركة الكيميائية السعودية اجتماعها يوم الاثنين 3/4/1427هــ الموافق 1/5/2006م بفندق المنهل هوليدي إن الرياض وقد أقرت زيادة رأس مال الشركة من 527 مليون ريال (52.700.000 سهم) إلى 632.400.000 مليون ريال (63.240.000 سهم) وذلك بتحويـل مبلغ 105.400.000 ريال (مائة وخمسة مليون وأربعمائة ألف ريال) من رصيد الأرباح المبقاة إلى رأس المال وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم للمساهمين المسجلين بنهاية يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية كما وافقت علي جميع بنود جدول أعمال الاجتماع وهى كالتالي :- 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2005 2. المصادقة على الحسابات الختامية للشركة وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م . 3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على شكل أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم وذلك بتحويل مبلغ 105.400.000 ريال (مائة وخمسة مليون وأربعمائة ألف ريال) من رصيد الأربــاح المبقاة إلى رأس المــال . وسوف تكون أحقية هذه الأسهم المجانية للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية. 4. تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتعكس الزيادة في رأس المال لتصبح كالتالي : مادة (7) : حــــــدد رأس مــال الشركـــة بمبلـــغ 632.400.000 ريـالاً سعوديــــاً (ستمائة وأثنين وثلاثون مليون وأربعمائـــة ألف ريـــال سعودي) مقسمـة إلى63.240.000 سهم (ثلاثة وستون مليون ومئتان وأربعون ألف سهم) متساوية القيمة ، تبلـغ القيمة الأسمية لكل منها 10 (عشرة) ريال سعودي ، كلها أسهم عادية. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2005م. 6. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2006م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.