ابو الوليد
01-01-2003, Wed 4:30 PM
عقد مجلس إدارة شركة طيبة للإستثمار والتنمية العقارية إجتماعه الثاني والخمسين صباح يوم الأربعاء 28/10/1423هـ الموافق 1/1/2003م بمقر شركة طيبة بالمدينة المنورة ، ويعتبر هذا الإجتماع الأول لمجلس إدارة طيبة في دورته الجديدة التي بدأ سريانها اعتباراً من 1/1/2003م وتستمر حتى 31/12/2005م . وقد صرح سعادة العضو المنتدب لطيبة الأستاذ/عبدالله بن محمد الزيد عقب الإجتماع بأن المجلس قد انتخب في بداية إجتماعه سعادة الشيخ محمد بن إبراهيم العيسى رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الجديدة ، ثم اطلع بعد ذلك على تطورات العمل في مجالات أنشطة طيبة المختلفة وأبدى ارتياحه لسير العمل بها حسب البرامج والخطط المعتمدة لها خاصة منها ما يتعلق ببدء أعمال تصميم مقر دائم لشركة طيبة والشركات المنبثقة عنها على الأرض التي قامت طيبة مؤخراً بشرائها في أميز موقع لهذا الغرض بالمدينة المنورة . بعد ذلك نظر المجلس في جدول أعماله وناقش البنود المدرجة عليه واتخذ حيالها القرارات اللازمة والتي كان أهمها : أولاً – إعتماد الخطة الإستراتيجية طويلة الأمد لطيبة للفترة من 2003م إلى 2018م . ثانياً – إعتماد إعادة الهيكلة الذي ترتبه الخطة الإستراتيجية المعتمدة . ثالثاً – دعوة السادة مساهمي طيبة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابعة بعد استكمال الإجراءات النظامية مع مقام وزارة التجارة وموافقتها على جدول الأعمال المقترح لها المتمثل بالآتي : 1- التوصية للجمعية العمومية بالموافقة على تخفيض رأسمال طيبة المكتتب به إلى ما يوازي رأس المال المدفوع البالغ (750) مليون ريال الأمر الذي سيتحقق معه إن شاء الله تعالى رغبة مساهمي طيبة في تحرير السهم من عبء طلب القسط الأخير من رأس المال المكتتب به، وذلك بإلغاء (5) ملايين سهم تعادل القدر المطلوب تخفيضه ليصبح رأسمال طيبة (750) مليون ريال مدفوع بالكامل ، وليصبح عدد الأسهم المصدرة مقابل ذلك (15) مليون سهم بقيمة إسمية للسهم الواحد قدرها (50) ريالاً مدفوعة بالكامل . 2- التوصية للجمعية العمومية بالموافقة على إلغاء تكوين الاحتياطي الاتفاقي – المنصوص عليه فـي النظـام الأساسي لطيبـة – وتحويل رصيـده مع رصيـد الأربـاح المبقـاة كما هـو فـي 31/12/2002م إلى الإحتياطي النظامي بعد إجراء كافة التسويات اللازمة ، مما يعني قدرة الجمعية العمومية العادية لاحقاً على وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي النظامي نصف رأس المال .