فهد بن محمد
29-06-2005, Wed 4:08 PM
استنادا لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة، فانه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية ( شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والذي سيعقد ـ بأذن الله ـ في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام ( طريق الدمام ـ الخبر السريع) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين12/جمادى الآخر/1426هـ( حسب تقويم أم القرى) الموافق 18/ يوليو/2005م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية1ـالموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (770 مليون ريال سعودي) إلى (1.155 مليار ريال سعودي) عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية جديدة بحيث تقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين حتى نهاية يوم إقرار الجمعية العامة غير العادية لهذه الزيادة.والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة الخاص بعلاوة إصدار قيمتها 5 ريال لكل سهم .2ـالموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:ـ" المادة(7): حدد رأسمال الشركة بمبلغ 1.155.000.000 ريال سعودي( واحد مليار ومائة وخمسة وخمسين مليون ريال سعودي) تقسم إلى 23.100.000 سهم( ثلاثة وعشرين مليون ومائة ألف سهم) متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 50 ريال سعودي ( خمسين ريال سعودي) كلها أسهم عادية ".3ـالموافقة على تعديل المادة(8) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:ـ" المادة (8): اكتتب المساهمون في 23.100.000 سهم (ثلاثة وعشرين مليون ومائة ألف سهم) تمثل كامل رأسمال الشركة، دفعت قيمتها كاملة من خلال حصص الشركاء وما يتعلق بها من احتياطات وأرباح شركة اميانتيت العربية السعودية".وطبقا للمادة(25) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهما فأكثر حضور الجمعية العامة، أو أن يوكل مساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضي نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل. ويجب أن لا تزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم أو أفراد أسرته . وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته.وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي بالدمام قبل الموعد المحدد ثلاثة أيام على الأقل، على أن لا يشمل التوكيل عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة.ورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي بالدمام قبل الموعد المحدد ثلاثة أيام على الأقل، على أن لا يشمل التوكيل عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة.
( أقل من عشرين يوم )
( أقل من عشرين يوم )