طيبة تعلن عن موعد اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية التاسعة والعادية الخامسة عشرة

[al-saif]

نظراً لعدم إكتمال النصاب النظامي لاجتماعي الجمعية العمومية غير العادية التاسعة والعادية الخامسة عشرة لمساهمي طيبة اللتين كان من المقرر عقدهما بتاريخ 23/4/1426هـ الموافق 31/5/2005م بالمدينة المنورة وعملاً بأحكام المادتين( 91 ، 92 ) من نظام الشركات فإنه يسر مجلس إدارة طيبة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية التاسعة والعادية الخامسة عشرة المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة - طريق الهجرة - غرب مسجد قباء وذلك للنظـــر في ما يلي : أولاً -جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التاسعة : تعديل المادة ( 17 ) من النظام الأساسي لطيبة الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء المجلس (9) تسعة أعضاء بدلاً من(12) اثنا عشر عضواً . ثانياً - جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة عشرة : 1 -الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة . 2 -التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر . 3 -إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2004م . 4 -الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2004م بنسبة ( 8 % ) من رأس المال بواقع (4) أربعة ريالات للسهم الواحد يتم صرفها بعد إقرارها من الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة - خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية للمساهمين المسجلين بسجلات طيبة وسجلات الشركة السعودية لتسجيل الأسهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . 5 -المصادقة على تعيين الأستاذ / إبراهيم بن محمد العيسى عضواً في مجلس الإدارة في المركز الشاغر بإستقالة الشيخ محمد بن إبراهيم العيسى . 6 -الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر .