الهشام
07-05-2005, Sat 3:44 PM
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن موعد انعقاد الإجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية العاشرة 2005-05-07 15:16:30
بناءً على المادة (15-7) من نظام الشركة الأساسي يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة مساء يوم الثلاثاء 23/4/1426هـ الموافق 31/5/2005م عند الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة مساء ، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض . 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005م والتصديق عليه. 2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/3/2005م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/4/2004م وحتى 31/3/2005م والتصديق عليه . 3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعــــام المالـــــي 2005/2006م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه . 4) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (6) ريال للسهم الواحد حيث تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية. 5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس المال بمنح ثلاثة أسهم مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية . 6) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.400.000 ريال عن السنة المالية المنتهيــة في 31/3/2005م حسب قرار وزارة التجارة والصناعة . 7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005م . 8) تعديل الفقرة (12-1) من المادة (12) من النظام الأساسي لشركة التصنيع الوطنية لتصبح كما يلي:- 12-1 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات تبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة . 9) تعديل الفقرة (5-1) من المادة (5) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:- 5-1 رأس مال الشركــة مبلغ وقدره 1.570.000.000 ألف وخمسمائة وسبعون مليـون ريالاً سعودياً مقسم إلى 31.400.000 واحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألف سهماً اسمياً قيمة كل منها 50 خمسون ريالاً سعودياً . 10) تعديل المادة (6) من النظام الأساسي بالكامل لتصبح كما يلي :- إكتتب المساهمون في جميع أسهم رأسمال الشركة وتم دفعه بالكامل.
بناءً على المادة (15-7) من نظام الشركة الأساسي يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة مساء يوم الثلاثاء 23/4/1426هـ الموافق 31/5/2005م عند الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة مساء ، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض . 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005م والتصديق عليه. 2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/3/2005م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/4/2004م وحتى 31/3/2005م والتصديق عليه . 3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعــــام المالـــــي 2005/2006م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه . 4) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (6) ريال للسهم الواحد حيث تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية. 5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس المال بمنح ثلاثة أسهم مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية . 6) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.400.000 ريال عن السنة المالية المنتهيــة في 31/3/2005م حسب قرار وزارة التجارة والصناعة . 7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005م . 8) تعديل الفقرة (12-1) من المادة (12) من النظام الأساسي لشركة التصنيع الوطنية لتصبح كما يلي:- 12-1 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات تبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة . 9) تعديل الفقرة (5-1) من المادة (5) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:- 5-1 رأس مال الشركــة مبلغ وقدره 1.570.000.000 ألف وخمسمائة وسبعون مليـون ريالاً سعودياً مقسم إلى 31.400.000 واحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألف سهماً اسمياً قيمة كل منها 50 خمسون ريالاً سعودياً . 10) تعديل المادة (6) من النظام الأساسي بالكامل لتصبح كما يلي :- إكتتب المساهمون في جميع أسهم رأسمال الشركة وتم دفعه بالكامل.