برق الشمال
16-03-2005, Wed 4:40 PM
دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامــــــــــة العاديةالثالثة عشر( الإجتماع الأول) يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية الزراعية "جازادكو" دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر والمزمع عقدها بمشيئة الله تعالى يوم(الثلاثاء)3/3/1426هـ الموافق 12/4/2005م بمقر الشركة بجازان فى تمام الساعة العاشره صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :- أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنه المنتهية في 31/12/2004م. ثانيا : الموافقة على الميزانية العموميه وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2004م. ثالثا : ابراء ذمة مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2004م رابعا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للسنة المالية 2005م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . خامسا: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المبقاه وقدرها 1.398.639 ريال الى حقوق المساهمين. ونوجه عناية السادة المساهمين الى انه يحق لكل مساهم حائز لعشرين سهما فأكثر حضور الإجتماع بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفى الشركة او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فنى او ادارى لحسابها فى حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه . ويشترط لصحة التوكيل ان يكون مصدقا من ( الغرفه التجارية او من أحد البنوك) ويجب ان يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة ( الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل . ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب ان لا تزيد قيمة الأسهم فى التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صــــادرا من مساهم وأفراد أسرته وذلك على العنوان التالي :- ص ب (127) جازان شئون المساهمين .